澳门威泥斯人
你的位置:澳门威泥斯人_威尼斯人电玩城官网 > 威尼斯人电玩城产品中心 > 澳门威泥斯人 外汇局通报罪人营业外汇用于跨境赌博案例,最高被罚410万

澳门威泥斯人 外汇局通报罪人营业外汇用于跨境赌博案例,最高被罚410万

时间:2022-08-06 11:44 点击:156 次

视觉中国 图

视觉中国 图

为加强外汇商场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金罪人营业行径,8月5日,国度外汇处理局再度通报10起罪人营业外汇用于跨境赌博案例。

这10起罪人营业外汇用于跨境赌博的案例波及的技术从2017年10月到2019年10月,处罚对象均为个人,外汇局暗示,处罚信息均纳入中国人民银行征信系统。

其中,被罚金额最高的一齐案例是山西籍赵某,其在2018年9月至11月,通过地下银号罪人营业外汇4笔折合598.9万美元,用于境外赌博算作,组成罪人营业外汇行径。凭证《外汇处理条例》第四十五条,处以罚金410万元人民币。

从通报的骨子看,这10起罪人营业外汇用于跨境赌博案例中,4人通过罪人移机境外的境内商户POS机刷卡来罪人营业外汇,另外6人则是通过地下银号罪人营业外汇用于跨境赌博。

附国度外汇处理局对于罪人营业外汇用于跨境赌博案例的通报

案例1:北京籍刘某罪人营业外汇案

2017年10月至2018年10月,刘某通过罪人移机境外的境内商户POS机刷卡,罪人营业外汇2笔折合9.5万美元,用于境外赌博算作。

该行径违抗《个人外汇处理目的》第三十条澳门威泥斯人,组成罪人营业外汇行径。凭证《外汇处理条例》第四十五条,处以罚金8.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例2:湖北籍孙某罪人营业外汇案

2017年10月至2018年7月,孙某通过罪人移机境外的境内商户POS机刷卡,罪人营业外汇18笔折合32.3万美元,用于境外赌博算作。

该行径违抗《个人外汇处理目的》第三十条,组成罪人营业外汇行径。凭证《外汇处理条例》第四十五条,处以罚金31.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例3:山东籍孙某罪人营业外汇案

2018年1月至9月,孙某通过罪人移机境外的境内商户POS机刷卡,罪人营业外汇7笔折合21万美元,用于境外赌博算作。

该行径违抗《个人外汇处理目的》第三十条,组成罪人营业外汇行径。凭证《外汇处理条例》第四十五条,处以罚金20.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例4:浙江籍韩某罪人营业外汇案

2018年7月,韩某通过地下银号罪人营业外汇19笔折合110.8万美元,用于境外赌博算作。

该行径违抗《个人外汇处理目的》第三十条,组成罪人营业外汇行径。凭证《外汇处理条例》第四十五条,处以罚金73.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例5:河北籍段某罪人营业外汇案

2018年7月至2019年1月,段某通过地下银号罪人营业外汇13笔折合97.8万美元,用于境外赌博算作。

该行径违抗《个人外汇处理目的》第三十条,组成罪人营业外汇行径。凭证《外汇处理条例》第四十五条,处以罚金67.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例6:贵州籍甘某罪人营业外汇案

2018年8月至2019年6月,甘某通过地下银号罪人营业外汇12笔折合49.8万美元,用于境外赌博算作。

该行径违抗《个人外汇处理目的》第三十条,组成罪人营业外汇行径。凭证《外汇处理条例》第四十五条,处以罚金34.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例7:上海籍张某罪人营业外汇案

2018年9月,张某通过罪人移机境外的境内商户POS机刷卡,罪人营业外汇3笔折合18.9万美元,用于境外赌博算作。

该行径违抗《个人外汇处理目的》第三十条,组成罪人营业外汇行径。凭证《外汇处理条例》第四十五条,处以罚金19.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例8:山西籍赵某罪人营业外汇案

2018年9月至11月,赵某通过地下银号罪人营业外汇4笔折合598.9万美元,用于境外赌博算作。

该行径违抗《个人外汇处理目的》第三十条,组成罪人营业外汇行径。凭证《外汇处理条例》第四十五条,处以罚金410万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例9:广西籍江某罪人营业外汇案

2019年1月至7月,江某通过地下银号罪人营业外汇11笔折合50.6万美元,用于境外赌博算作。

该行径违抗《个人外汇处理目的》第三十条,组成罪人营业外汇行径。凭证《外汇处理条例》第四十五条,处以罚金51.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例10:广东籍李某罪人营业外汇案

2019年5月至10月,李某通过地下银号罪人营业外汇6笔折合62.9万美元,用于境外赌博算作。

该行径违抗《个人外汇处理目的》第三十条,组成罪人营业外汇行径。凭证《外汇处理条例》第四十五条,处以罚金44.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

本文转自:北京日报 本报讯(记者 张楠)“十四五”时候末,北京平原地区将竖立3公里找到桩、核心区0.9公里找到桩的公用充电步履网罗,达成“好找好用”。 市城管委近日印发《“十四五

查看更多->

本文转自:鲁中晨报威尼斯人电玩城 淄博8月8日讯 智能制造是制造业改造发展的主要抓手和制造业转型升级的主要旅途,更是赋能经济高质料发展的伏击引擎。近日,山东省工业和信息化厅公

查看更多->

银保监会 视觉中国 贵府图 保障资管公司经管规矩落地。 8月5日,银保监会发布新改良的《保障资产经管公司经管暂行规矩》(下称《规矩》),自2022年9月1日起扩充。 对于现行规矩,银保监

查看更多->
回到顶部
威尼斯人电玩城服务热线
官方网站:http://www.saberfx.com/
工作时间:周一至周六(09:00-18:00)
联系我们
QQ:2852320325
邮箱:w365jzcom@qq.com
地址:武汉东湖新技术开发区光谷大道国际企业中心
关注公众号

Powered by 澳门威泥斯人_威尼斯人电玩城官网 RSS地图 HTML地图

威尼斯人电玩城
澳门威泥斯人_威尼斯人电玩城官网-澳门威泥斯人 外汇局通报罪人营业外汇用于跨境赌博案例,最高被罚410万